Wij zijn een groep zeer ervaren professionals die zich als doel hebben gesteld om een bijdrage te leveren aan het sneller herkennen van risicofactoren voor o.a. witwassen, financiële fraude en cybercriminaliteit. Kernwaarde daarbij is het toepassen van onderzoeksinzichten en ervaringen “ter voorkoming van“. Met onze kennis, trainingen en artikelen kunnen bedrijven, overheidsinstantie en profit en non-profit organisaties maar vooral wij allemaal als burgers vooraf risico’s beter herkennen zodat er minder misbruik achteraf vastgesteld moeten worden. Lees wat staat op de site:
In my lectures i predicted this next step that also banks are fined by the ECB for to little risk measures on capital reporting. What should we do as a financial institution? What is the importance of a high degree of skepticism in risk weighting and how do you implement it.
In dit Engelstalig artikel meer details over het sanctievoorbeeld dat ik gebruikte tijdens de FPC-conferentie van Zanders en waarom ik kritisch sta tegenover iedereen die AI en data-analyse ziet als de heilige graal van compliance. Ik blijf het FATF-document uit 2021 steunen, waarin staat dat IT-ontwikkelingen ons zeker kunnen helpen, maar dat menselijke tussenkomst essentieel blijft. Deze voorbeelden bewijzen dat wellicht.
De risico’s die financiers lopen om direct meegetrokken te worden bij environmental crimes van de bedrijven die ze financieren worden steeds groter. Maar ook de risico’s om op grond van het indirect profiteren als witwassers aangemerkt te worden hoor je steeds meer. Een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar en 3 niveau’s van risico’s waar je mee rekening moet houden.
Er is in Nederland de nodige discussie over de last die goede doelen hebben rond de toegang tot een bankrekening. Ook internationaal speelt dit. de ontwikkelingen gaan zo snel dat we een tijdelijke blog gemaakt hebben met alle relevante zaken op een rij. Maar ook om er op te wijzen wat de oplossingen zijn en ook waar de risico’s bij NPO’s liggen.
Een crimineel verdienmodel is valse werkgevers-/loonverklaringen maken en deze doorverkopen om een hypotheek aanvraag of (grotere) huurwoning mogelijk te maken. Het lijkt een onuitroeibaar fenomeen.
Is gegevensuitwisseling van Belastingdienst naar hypotheekverstrekkers de oplossing?
Dat is maar de vraag. Maar wat dan wel ?
DC Preventive Forensics (actuele onderwerpen aangevuld met ervaringskennis)
Wij zijn geen commercieel forensisch- of compliance adviesbureau. Wij werken samen met een aantal specialisten met allemaal ieder 10-tallen jaren ervaring. Ieder individueel hebben wij onze eigen specialistische rol gespeeld in de strijd tegen betrokkenheid bij criminaliteit en blijven deze graag delen.
Wat staat op deze site?
Op de site van DC Preventive Forensics delen we onze kennis en visie primaire rond actuele onderwerpen. Concreet tref dus wekelijks op de site veel nieuwe actualiteiten aan onder Blogs. Maar we doen meer, wij voorzien ze van context vanuit onze (ervarings)kennis. Tenslotte zul je in de Stories een aanvulling op een aantal blogs zien maar nu vanuit de criminele hoek.
Verder ook nog achtergrond informatie Over ons en Recent werk.
Als zeer ervaren specialisten in de strijd tegen betrokkenheid bij criminaliteit merkten wij dat we in nationale maar ook internationale trainingen, lezingen, onderwijscolleges waar we individueel bij betrokken waren zowel een persoonlijke klik hadden maar ook een vergelijkbare kijk hadden op hoe je zorgt dat kennis over hoe zowel organisaties als individuele personen zich konden wapenen tegen betrokkenheid bij criminaliteit.
Nadat wij het arbeidsproces verlaten hadden kregen we veel vragen om onze kennis te blijven delen. Omdat wij allemaal samenwerkers zijn maar ook allemaal vanuit onze eigen expertise elkaar aanvulden, hebben we besloten samen in DC Preventive Forensics onze krachten te bundelen.
Met als doel onze eigen kennis gezamenlijk maar altijd via maatwerk met anderen in te zetten om zo de preventie tegen betrokkenheid bij criminaliteit te versterken. Waarbij plezier en creativiteit onderdeel zijn van onze samenwerking en het maatwerk.
“Komt er nog een vervolg op de witwasgame/workshop Ed van Utrecht” bleef ik maar horen, zelfs na 300 trainingen en een boek met 200 constructies.
Afgelopen jaar heb ik met de vrienden van DCPF besloten dat er dan toch maar een vervolg moest komen. We gaan wederom op speurtocht naar hoe een witwasser werkt maar kijken nu veel breder. Meer dan 30 (economische) delicten komen aan de orde. Dat allemaal met de gedachte om te ontdekken hoe je samen met collega’s de schijn en werkelijkheid kunt ontdekken door de goede vragen te stellen en ervoor te zorgen dat wij allemaal niet betrokken worden bij fraude.
Benieuwd hoe het werkt? Lees verder.
Het Directoraat-Generaal Ondermijning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseerde een landelijk congres.
De vraag aan ons was om een workshop te organiseren die anders was dan de meeste die gericht waren op een bekend inhoudelijk onderwerp. De opdracht was om deelnemers juist aan te zette tot het nadenken over nieuwe onderwerpen, manieren van aanpak maar vooral ook hoe je samen met anderen meer effect kunt krijgen.
Om de nieuwe ideeën te testen is het thema ondermijning en geldezels uitgewerkt.
Hierbij zijn zowel de denkbeelden getest maar ook gekeken of deze ezel misschien wel ook slachtoffer zijn en naast repressieve ook preventieve instrumenten kunt inzetten.
“Ontwikkelingen in afgelopen 40 jaar bij toezicht, opsporing en berechting”.
Ter gelegenheid van de jaarlijkse her- en bijscholingsdag is een interactieve lezing verzorgd voor 200 medewerkers van de NVWA IOD.
De focus lag vooral op hoe de kijk op bijzondere opsporing de afgelopen 40 jaar veranderd is. Maar ook hoe het strafrechtelijk instrumentarium (bv BOB bevoegdheden en straffen) veranderd is.
Op basis van ervaringen van aanwezigen is gekeken hoe die verandering bereikt is en hoe we samen met partners deze kunnen doorontwikkelen.
De opdracht was niet alleen een lezing te geven maar dat de deelnemers zelf dit gaan uitdragen binnen hun club (dus een train de trainer).
Steeds vaker lees je in de pers dat goede doelen gebruikt zijn door criminelen terwijl ze zich van geen kwaad bewust waren. De Rotary Nederland realiseerde zich dit en vroeg om een workshop. Wij hebben die verzorgd echter wel op een manier dat daarna er een 200 tal ambassadeurs ontstaan zijn die met voorbeeldmateriaal zelf hun collega rotarians konden helpen maar vooral ook bewust te maken van risico’s.
Benieuwd naar het hele verhaal en of jij ook misbruikt kunt worden? Lees verder