Mr Diego/Dick F.A. Crijns
Geboren in 1958 in Maastricht.
1980-2001 Als accountant en specialistisch jurist werkzaam bij Belastingdienst.
Daarnaast beleidsjurist op wetgevingsgebied bij Ministerie van Financiën en fraude coördinator.
Docent en trainer op fiscaaltechnische en controletechnische gebieden.
2001-2023 Werkzaam bij FIOD als (landelijk) vaktechnisch coordinator opsporing.
Beleidsjurist en management lid van diverse meerjarige nationale projecten (o.a. afpakken).
2016-2023 Nationaal specialist op gebied bestrijding financieel economische criminaliteit bij FIOD en AMLC. Internationaal bij FATF assessor en trainer op gebied witwassen terrorismefinanciering en proliferatie.
2000- heden (gast)Docent bij diverse universiteiten bij opleidingen rond (forensische) accountancy, compliance en financieel economische criminaliteit.
(Mede) auteur/schrijver van diverse artikelen en lees/studieboeken rond het thema van financieel economische criminaliteit.
2023 – heden Raadsheer plaatsvervanger bij Gerechtshof Den Haag voor financieel economische strafzaken.
1991 Bedenker van 4 (misdadige) types die in het kader van bewustwordingstrainingen gebruikt konden worden om inzicht te geven hoe criminelen denken en acteren zodat preventie beter geborgd kan worden.
2017 Coauteur van de memoires van een van de 4 criminele types (Ed van Utrecht). Een boek met 200 witwasconstructies
Ton Scholing
Geboren 1959 in Hattem
Juli 1983 – juli 1989 (Zwolle) Adjunct accountant bij de (voormalige) rijksaccountantdienst. Verantwoordelijk voor uitvoeren controles bij grotere ondernemingen voor alle belastingmiddelen. Deelname aan branche onderzoeken.
Juli 1989 – juli 1995 Rechercheur FIOD. (Zwolle). Tevens projectleider en één van de eerste digitale rechercheurs.
Juli 1995- juli 1998 (Almelo) Teamleider Opsporingsteam FIOD. Verantwoordelijk voor opsporingsonderzoeken. Tevens voor Integratie fiscale en douanerecherche in het kader van reorganisatie FIOD. Vertegenwoordiger FIOD in stuurploeg OM/FIOD
Augustus 1998 – september 2001 (Amsterdam) Hoofd Financieel Expertise Centrum FEC. Eerste hoofd en verantwoordelijk voor opzetten centrum met specifieke opdracht Minister van Financiën. Bevorderen samenwerking tussen opsporingsdiensten en toezichthouders met als doel integriteit financiële sector te versterken.
Oktober 2001 – december 2006 (Zwolle) Teamleider opsporingsteam tevens Hulp officier van Justitie.
Projectleider dubbelspoor. In het kader van de aanslagen in september 2001 werd het project dubbelspoor opgezet. Het project richtte zich op het opsporen van terrorisme financiering. met name het financieringsaspect had hiervoor geen specifieke aandacht binnen opsporing mede daardoor is nauw samengewerkt met Politie en Inlichtingendiensten.
Januari 2007 – december 2009 (Utrecht) Teamleider Bijzonder zaken team tevens Hulp officier van Justitie. Verantwoordelijk voor oprichten nieuw team dat zich met name richtte op complexe en politiek en publicitair gevoelige onderzoeken.
Tevens vertegenwoordiger FIOD in stuurploeg met OM die zich op dit specifiek type onderzoeken richtte.
Januari 2010 – april 2013 ( Zwolle ) Teamleider Bijzonder zaken team tevens Hulp officier van Justitie. Verantwoordelijk voor oprichten nieuw team dat zich met name richtte op complexe en politiek en publicitair gevoelige onderzoeken.
Tevens vertegenwoordiger FIOD in stuurploeg met OM die zich op dit specifiek type onderzoeken richtte.
Mei 2013 -september 2023 ( De Bilt ) Hoofd AMLC. Verantwoordelijk voor de het AMLC en diverse business cases. Een combinatie van inhoudelijke aansturing, strategiebepaling en beleid beïnvloeding. Publiek/private samenwerking en internationale samenwerking waren mede bepalend.
Roy Appels
1977-1989: Korps Rijkspolitie
Politieagent en persoonsbeveiliger leden van het Koninklijk Huis
1989-1997: Ministerie van Justitie
Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, Directie Politie (1989-1993),
Hoofd Bureau Sectoroverleg Rechterlijke (verantwoordelijk voor CAO overleg vanuit de Minister van justitie met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (belangenvereniging rechters en officieren van justitie) (1993-1997)
1997 – 2009: Openbaar Ministerie
Senior Parketsecretaris, (senior) officier van justitie, belast met diverse werkzaamheden, o.a. inhoudelijke functies ibij het Arrondissementsparket Den Bosch (CIE, Zwacri, fraude, milieu), teamleider van een team bij het Arrondissementsparket Utrecht (65 fte) en als teamleider Fraude (35 fte) verantwoordelijk geweest voor het opbouwen en organisatorisch inrichting van een vestiging van het Functioneel Parket en het team Fraude in Rotterdam.
2009 – 2013: Ministerie van Financiën, Belastingdienst, FIOD
Plaatsvervangend directeur van de FIOD (1100 fte), lid van het managementteam.
Verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles internationaal, opsporing en van 2011-2013 CFO FIOD geweest.
Lid geweest van diverse landelijke stuurgroepen (o.a. het programma afpakken).
2013 –2015: Openbaar Ministerie, Functioneel Parket (FP)
Senior officier van justitie A, vestigingshoofd FP Leeuwarden (25 fte), tevens lid Managementteam Functioneel Parket. Verantwoordelijk geweest voor de inrichting van de Landelijke Beslag Autoriteit (LBA) binnen het Openbaar Ministerie. Als LBA en Landelijk Executieofficier Ontnemingsmaatregelen verantwoordelijk voor de LBA en de Executie (inning) van Ontnemingsmaatregelen. Verder opdrachtnemer en lid van stuurgroepen en een aantal landelijke projecten.
2015 – 2019: Openbaar Ministerie, Parket CVOM
Senior officier van justitie, Afdelingshoofd Horen en Zien (180 fte) en lid Managementteam parket CVOM (550 fte). Tevens Portefeuillehouder Internationaal voor parket CVOM. De afdeling Horen en Zien bestaat uit 6 teams met elk een leidinggevende. Verantwoordelijk geweest voor de directe contacten met de Zittende Magistratuur en de convenanten die met de rechtbanken worden afgesloten voor de afdoening van Straf- en Mulderzaken (verkeerszaken en kantonzaken). Tevens verantwoordelijk voor de opleidingsomgeving van Trainees (startende juristen) binnen het Openbaar Ministerie. Verder als opdrachtnemer en lid van stuurgroepen verantwoordelijk voor een aantal landelijke projecten.
2019-2024: Openbaar Ministerie, Landelijk Parket
Senior officier van justitie, Teamleider Team Internationaal (38 fte) en lid Managementteam Landelijk Parket.
Verantwoordelijk geweest voor het inrichten van dit nieuwe Team Internationaal, waarbij bestaande werkzaamheden en nieuwe activiteiten in één nieuw team zijn ondergebracht. Team is sinds 1 juni 2020 operationeel en ik ben verantwoordelijk geweest voor de portefeuille internationale samenwerking en Rechtshulp binnen het Landelijk Parket en het Openbaar Ministerie. Verder ben ik als opdrachtnemer en lid van stuurgroepen verantwoordelijk geweest voor een aantal landelijke projecten.
.
Hans van Boggelen
Geboren 1957 in ‘s-Hertogenbosch
Werkervaring:
1982-1984 ‘de Hollandsche Tuyn’ (Leiderdorp)
Bedrijfsleider cafe-restaurant
1984 -1991 Adept Nederland BV (Woerden)
Unit Manager Personal Computing
1991-1992 K2*Netwerken BV (Woerden)
Directeur
1992-1996 Rendant Office Systems bv (Woerden)
Directeur / eigenaar
1997-2024 IBM Nederland bv (Amsterdam/internationaal)
In deze IBM periode bij zeer veel verschillende en uiteenlopende klanten betrokken geweest. De volgende lijst is een opsomming van klantsituaties waar ik langer of intensiever betrokken was.
1997-2003 Infrastructure sales
2003-2010 Solution manager large outsourcing o.a.
ASML, NXP, Philips Semiconductor, Philips Electronics, Volker Wessels, ABN Amro bank, ING,
2009-2014 Solution leader end user solutions for ABN Amro bank
2014-2015 Workplace consulting AirFrance-KLM
2015-2016 Lead consultant Workplace Transformation TMG
2016-2017 Solution leader ASML SCCM and Win10 upgrade
2017-2018 Werkplek transformatieproject bij Auto Import bedrijf
2018-2019 Consultant in diverse Identity&Access management optimalisatie en transformatie projecten bij ABN Amro
2020-2024 Solution Architect Cybersecurity. Initially for Benelux, UK, Northern and Central Europe
2023- DC Preventive Forensics (Utrecht)
Partner
2024- Nautilus OT & Atlantis Cybersecurity (Haarlem)
Member Advisory Board / Strategic Advisor