30 Jaar geleden maakte ik de eerste kennisoverdracht workshop en liet ik deelnemers daarbij denken vanuit de fraudeur. Nu is de vierde geboren om jou te wapenen tegen de steeds veranderende wereld van financieel-economische criminaliteit.
De reis tot nu toe
Het begon het met een krant vol slimme fiscale constructies, waardoor deelnemers op een vernieuwende manier misbruik leerden ontdekken door vanuit de ogen van een crimineel te kijken.
Daarna volgden workshops waarin je je kon inleven als corrupte belastingadviseur, ondernemer of zelfs als de crimineel Ed van Utrecht.
In 2019 werd de witwasgame van Ed van Utrecht gemaakt: meer dan 300 groepen werden meegenomen in het witwasproces, geleid door de crimineel Ed zelf. Elk onderdeel was geïnspireerd op waargebeurde verhalen en actuele krantenartikelen. De drang naar verdieping leidde tot het boek “de memoires van de crimineel”, waarin Dick Crijns de spannende ervaringen van Ed samenbracht.
De vernieuwde workshop: meer dan witwassen, maar wel nog steeds praktisch
De vraag naar een uitdagende, eigentijdse workshop bleef groeien. Daarom is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een unieke, speelse sessie die verder gaat dan alleen witwassen. We gaan op speurtocht naar hoe een witwasser werkt maar ook veel breder. Meer dan 30 (economische) delicten komen aan de orde van beleggingsfraude, fiscale delicten, boekhoudfraude terrorisme financiering tot corruptie enz. Dat allemaal met de opdracht om te ontdekken hoe je samen met collega’s de goede vragen kunt stellen en ervoor zorgen dat wij niet betrokken worden bij fraude. Verdieping en verbreding op hoe criminelen te werk gaan en hoe zij bedrijven, gewone mensen en zelfs het systeem weten te misbruiken.
Beleef het zelf
De workshop start waar de training van Edje eindigde: Je ontvangt een gewone krant in de bus. Dankzij een speciaal leesadvies bereid jij je optimaal voor.
Op de dag van de workshop ga je in groepsverband aan de slag om criminele feiten uit het nieuws te ontmaskeren. Net als in het dagelijkse werk verifieer of falsificeer je je bevindingen door verder te graven en aanvullende informatie op te vragen en krijg je direct antwoord.
Vervolgens deel je samen met andere teams de ontdekkingen. Waarbij je met begeleiding van doorgewinterde specialisten tips en inzicht krijgt in de verschillende vormen van fraude én leert welke vragen je moet stellen om het verschil te maken.
Ontdek hoe bedrijven en personen, bewust of onbewust, in het web van fraude verstrikt geraakt zijn.
Waarom je deze workshop niet mag missen
Drie uur lang werk je samen, vergroot je je kennis en scherpt je vaardigheden om professioneel weerbaar te zijn tegen fraude. Deze workshop biedt niet alleen plezier en teamwork; het geeft jou de tools om het verschil te maken.
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op en ontdek hoe deze workshop afgestemd kan worden op specifieke risico’s in jouw situatie. Samen zorgen we ervoor dat jij en je organisatie fraude voortaan altijd een stap voor bent!
Congres “Samen slim en met impact”georganiseerd door het Directoraat-Generaal Ondermijning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 30 mei 2024.
Tijdens dit congres 2 workshops gegeven over “Ondermijning is een containerbegrip, een andere kijk op de aanpak van geldezels”. Doel van deze interactieve workshop is geweest om de deelnemers niet alleen vanuit de klassieke benadering vanuit de opsporing en vervolgingskant naar ondermijning te laten kijken, maar vooral ook te kijken hoe ondermijning kan worden tegengegaan. Dat laatste door bijvoorbeeld meer gestructureerd door middel van een stappenplan en een mindmap een probleem aan te pakken en daarbij ook meer oog te hebben voor de preventieve kant. Daarbij is veel gebruik gemaakt van de ervaring die Roy heeft vanuit opsporings-, vervolgings- en rechtsprekende ervaring. Door interactie met de deelnemers is daarbij in het bijzonder gekeken naar wie is de doelgroep bij geldezels en hoe bereik je die doelgroep het beste. Waarbij vooral de opbrengst is geweest dat andere partners in de keten soms beter aan zet zijn.
Keynote lezing voor NVWA over ontwikkelingen in afgelopen 40 jaar bij toezicht, opsporing en berechting.
Ter gelegenheid van de jaarlijkse her en bijscholingsdag is een interactieve lezing voor 200 medewerkers van de NVWA IOD gegeven.
Op basis van een aantal van de specifieke onderwerpen waarop deze bijzondere opsporingsdienst zich richt heeft Dick Crijns gekeken naar de ontwikkelingen die niet alleen opsporing en wetgeving door gemaakt hebben (zoals inzet BOB bevoegdheden en specifieke strafbaarstellingen). Maar ook de maatschappelijke kijk op de fraude rond NVWA onderwerpen.
Zoals gebruik bij dit soort lezingen heeft Dick deze opgehangen aan zijn persoonlijke ervaringen. Voor de NVWA is o.a. ingegaan hoe 55 jaar geleden Dick die opgroeide in een slachthuis op de grens van Belgie zag hoe (illegaal) hormoongebruik een rol speelde voor de vleeshandel.
Aan de hand van dit voorbeeld zijn de ontwikkelingen en de groei van de NVWA maar ook de opkomst van een specialistisch fraude parket maar ook binnen de rechtspraak besproken.
Samen met deelnemers uit de zaal zijn parallellen getrokken met andere onderwerpen waar de NVWA zich op richt en is gekeken naar hoe de opsporingsmedewerkers hun werk nog beter kunnen maken met soms heel eenvoudig aanpassingen maar ook hoe evt beleids-aanpassingen zouden (hebben) kunnen helpen.
Een lezing vol interactie met de zaal maar ook doorspekt met eigen ervaringen vanuit de toezichts, opsporings en rechtsprekende ervaringen van Dick.
Maar ook met het centrale element dat samenwerking een belangrijk factor is.
Waarbij de opdracht was dat zij zelf de opgedane kennis gaan uitdragen binnen hun club.
Jaarlijks krijgen de toekomstige voorzitters van de Rotary Districten een training. Naar aanleiding van publicaties dat ook goede doelen gebruikt worden voor criminaliteit is DCPF gevraagd of zij een 200 tal personen in een workshop bewust konden maken van waar risico’s liggen. In overleg met de organisatie is gekozen voor een interactieve training waarbij de essentie er uit bestond dat niet alleen deze toekomstige voorzitters zich bewust werden van waar risico’s liggen maar dat ze ook gelijktijdig getraind werden om zelf een avond te organiseren voor hun clubgenoten. Het uitgangspunt was dus dat het een olievlekwerking had en zo niet alleen de bewustwording groter zou worden maar ook de kracht van het interne netwerk binnen de clubs benut werd.
Op basis van een concrete casus die specifiek gemaakt was voor een goede doel organisatie werden de deelnemers meegenomen en wat voor hun een normaal goede doelen project had kunnen zijn waar zij hun medewerking aan zouden geven.
Gedurende de workshop werden andere bekende en minder bekende fraudes besproken op basis van oa. Een reclamefilm; een herkenbaar bezoek aan een supermarkt en krantenberichten. Alles zeer herkenbare dagelijkse dingen. Tegen het einde van de bijeenkomst was het steeds duidelijker voor de aanwezigen dat mogelijk de onschuldige goede doelen actie waar zij hun medewerking aan hadden gegeven onderdeel was van een crimineel proces en vooral ook waarom criminelen zo graag gebruik maken van goede doelen.
De deelnemers gingen niet alleen naar huis met een persoonlijke ervaring en een aantal sheets maar ook met de opdracht dit zelf uit te dragen, waarbij ze ter ondersteuning ook nog een uitgebreide toelichting bij een presentatie kregen maar ook een animatie krijgen die hun kon helpen om ook hun clubgenoten de ervaring te laten meemaken dat ook zij gebruikt konden worden bij hun goede (doelen) werk. Voor meer informatie over misbruik goede doelen.