Er is in Nederland de nodige discussie over de last die goede doelen hebben rond de toegang tot een bankrekening. Ook internationaal speelt dit. de ontwikkelingen gaan zo snel dat we een tijdelijke blog gemaakt hebben met alle relevante zaken op een rij. Maar ook om er op te wijzen wat de oplossingen zijn en ook waar de risico’s bij NPO’s liggen.
Weer een artikel over zorgfraude! Weer een zorgtussenpersonen die ten onrechte bedragen in rekening brengt! Weer misbruik gemeenschapsgeld! In deze zorgfraude zaak in de VS komen andere verschijningsvormen aan de orde en dat het om meer gaat dan alleen misbruiken gemeenschapsgeld. En de vraag kun je het stoppen met boetes en zeker zo belangrijk de maatregelen om herhaling te voorkomen.
Voor de fraudespecialisten die afgelopen jaren lezingen van mij bijgewoond hebben zal het geen verrassing zijn dat een ATM een rol kan spelen bij het witwasproces. Deze uitzending van Zembla geeft een mooi beeld hoe ook Nederland hier een rol bij speelt rond een ATM in Denemarken. Maar ook hoe het witwasproces loopt en hoe de journalisten witte ATM’s opgespoord hebben.
Ook internationaal is aandacht geweest rond de undercover operatie(s) naar witwassen met behulp van verplaatsbare geldautomaten en een Nederlandse connectie. In een andere blog gaan we in op de Zembla reportage. Hier meer informatie over het Deense en Spaanse artikel waarin je nog meer details kunt lezen. Maar ook een link met verslavingszorg.
De procedure tegen Mossack & Fonseca en andere betrokkenen in Panama trekt natuurlijk veel aandacht. De vraag die in deze procedure duidelijk gaat worden is of deze facilitator aangepakt kan worden in Panama.
Gezien het belang van deze zaak hier een kort overzicht van de aangevoerde punten en waar de rechters zich over zullen moeten uitlaten.