Inclusie en riskbased aanpak horen bij elkaar. Toch lijken de WWFT regels soms organisaties uit te sluiten. Wat zijn de ontwikkelingen op dit vlak en waar kun je kennis vandaan halen zodat jij niet onnodig organisaties en personen uitsluit.
Er is in Nederland de nodige discussie over de last die goede doelen hebben rond de toegang tot een bankrekening. Ook internationaal speelt dit. de ontwikkelingen gaan zo snel dat we een tijdelijke blog gemaakt hebben met alle relevante zaken op een rij. Maar ook om er op te wijzen wat de oplossingen zijn en ook waar de risico’s bij NPO’s liggen.
Onze ervaring is dat criminelen graag goede doelen gebruiken als dekmantel. Vanuit de FATF wordt dan ook verwacht dat autoriteiten oog hebben voor het specifieke risico.
In lezingen gebruiken we een filmpje om i de redenen waarom nu juist een goed doel een ideaal witwasinstrument is duidelijk te maken. Benieuwd of jullie zoals iedereen meedoet in het project.