De FATF publiceerde afgelopen maand een nieuw rapport nav een onderzoek naar de risico’s van de gokindustrie en witwassen.
Mijn post gaat het om meer dan FATF want deze industrie heeft een veelkoppige impact en we hebben niet alleen slachtoffers rond witwassen.
Het gaat over mijn persoonlijke ervaringen rond dit veelkoppig monster en haar slachtoffers.
De FATF president sprak zijn zorg uit want de conclusie is dat landen samen regels en safeguards moeten instellen anders kunnen we deze snelgroeiende industrie met alle verbonden risico’s niet tegenhouden. Lees het rapport en de risico’s rond witwassen terrorismefinanciering.
Ik deel deze bevindingen en conclusies van de FATF al jaren.
Aan het einde van dit artikel staat ook al de hoofdlijn van de bevindingen maar voor details moet je echt naar de FATF.
Verder verwijs ik aan het eind van deze blog naar een recent artikel van juni 2026 van IGB (I-Gaming Business) waarin je op een snelle manier een beeld krijgt van die zijde van het speelveld en hoe ze kijken naar de regelgeving op dit gebied inclusief reacties vanuit Nederland.
Overigens voor al die mensen die nu denken dat ze na het lezen van dit stuk dat ik tegen gokken ben. daar gaat het mij niet om. het is een blog die past binnen de lijn van DCPF om te wijzen op de slachtoffers.
Als DCPreventive forensics richten we ons vooral op dat preventieve element dat nog te vaak vergeten wordt in de forensische werelMijn persoonlijke ervaringend. Nu gaat het om de risico’s en slachtoffers rond gokken maar ook zorgfraude ; corruptie; fraude oplichting witwassen en terrorisme hebben vele slachtoffers.
Mijn persoonlijke ervaringen
- In 1992 mocht ik als wetgevingsjurist aan regelgeving rond kansspelen bijdragen. Ik leerde toen echter ook het verslavingsaspect kennen dat verbonden was aan gokken. Indruk maakte dat in gesprekken met ex gokkers het sociale aspect rond de familie steeds naar voren kwam “ je leert er mee omgaan maar je blijft altijd een verslaafde waar je dierbaren mee moet leven”.
- Ik zag personen die om aan die verslaving te voldoen een dubbelleven gingen leiden en uiteindelijk alles kwijtraakten, op grote schaal verdachte waren rond verduisteringen vanuit het idee “met even lenen kan ik het gat van het verlies goedmaken”.
- Oliver Bullough maakte in zijn boek Butler to the World duidelijk hoe de gokindustrie zowel directe politieke besluitvorming beïnvloedde maar ook met slimme reclame en giften denkbeelden deed veranderen.
- Ik vond het heel opvallend hoeveel podcasts er zijn waarin gokverslaafde vertellen over de impact. Luister eens naar de zaak X rond Noah waarin een jonge man gaat “helpen” bij een gokbedrijf en betaald wordt in speeltegoed. Op jonge leeftijd de penningmeester wordt van de voetbalclub door zijn betrouwbare positie als jonge accountant. Al het geld kan vergokken omdat men blind vertrouwen heeft en niet echt controleert. En het einde in een strafzaak, niet meer uit durven gaan in je eigen omgeving en zijn baan kwijt.
- In dezelfde lijn kun je ook kijken naar het artikel in de volkskrant van 11-9-2026 waarin de voormalige keeper van het engelse elftal Peter Shilton (de man tegenover Maradona en “de hand van God”) aangeeft hoe hij bij het gokken betrokken raakte ; zijn mede spelers meetrok en uiteindelijk in de problemen kwam (financieel en persoonlijk) en de kruistocht oppakte om vooral te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers komen.
De gevaren van de gokindustrie zijn veelkoppig maar het zijn wel mensen die er (te vaak onbewust) maar wel door eigen handelen slachtoffer van worden. In lijn met de FATF president hoop ik dat met internationale public private cooperation we potentiële slachtoffers van die jonge gokker tot wij als maatschappij en slachtoffer van terrorisme iets meer kunnen beschermen.
The FATF report
Findings from a recently completed project with detail from 80 countries, help governments, regulators and private sector entities identify and respond to money laundering, terrorist financing and proliferation financing risks in the rapidly evolving gaming and gambling sectors from classic casino’s to the legal en illegal online gambling industry.
The FATF expresses the gambling operators are prevalent across jurisdictions, regardless of the legal status of gambling or the regulatory frameworks in place. Illegal and unlicensed offshore operators often present themselves as legitimate businesses while offering anonymity and incentives that can attract both consumers and criminal actors.
Technological innovation has expanded activity across online, cross-border and multi-payment platforms, interconnected with the wider digital economy, creating increasingly complex ecosystems for regulators and law enforcement.
Gaming and gambling platforms depend on a wide range of related services, including social media platforms, digital marketplaces and software developers. These actors may fall outside existing regulatory frameworks, creating additional opportunities for criminal abuse.
The project also highlights the continued threat of criminal infiltration and exploitation of gaming and gambling operators. As well as a range of other offences, including corruption, cyber-enabled fraud, professional money laundering networks and the use of illegal or unlicensed offshore operators to facilitate criminal activity.
The FATF’s new risk indicators and accompanying key findings aim to support public and private sector stakeholders by providing practical guidance to identify, assess and respond to suspicious activity.
The indicators highlight behavioral, transactional and operational warning signs associated with money laundering and terrorist financing across gaming and gambling activities, helping authorities and industry better detect and disrupt criminal abuse.
IGB artikel
The artikel focusses nd gives a good insight on the effect the FATF and it’s publications have as mentioned in the introduction.
“FATF’s influence over gambling is indirect but far-reaching. It operates through banks, payment service providers (PSPs), acquirers and regulators rather than through gambling-specific rules. Richard Williams of Keystone Law describes the mechanism plainly: “FATF status has a direct impact on regulators and hence operators. It also has an indirect impact on banks, payment processors and compliance teams.”
Further it gives vieuws on the Dutch situation and Chris Adriaansz of Franssen Tolboom argue on the practical impact on licensed operators.
But also the FATF mutual-evaluations and the proces of possible grey and black listing of countries have on how countries react. It gives examples how countries like Malta; Gibraltar; Bangladesh; Philippines Papua New Guinea reacted. Not only on the Gambling world only but also the ” surrounding” environment like PSP’s.
The end conclusion of the 18 june 2026 article is:
“Pressure applied across an entire ecosystem
FATF’s influence, therefore, may be best understood as pressure applied across an entire financial and regulatory ecosystem rather than solely through obligations imposed on gambling companies.
The February 2026 review is a reminder that a change in FATF status can change how risky an entire jurisdiction is seen, without changing a single gambling law. For operators, that makes FATF less a distant standards body than a force that quietly determines how easily money, investment and trust move across borders.
In that sense, FATF does not regulate gambling. But it increasingly helps determine where – and how easily – gambling business can be done.”
