Update over procedure in Panama over Panama Papers
Ik schreef eerder op linked in al over de rechtszaak die begonnen is rond de Panama papers. Deze strafzaak kan veel vertellen over de mensen rond Mossack & Fonseca. Maar ook de realiteit rond wat beschreven is in de artikelen rond de Panama Papers.
De eis die neergelegd is tegen de hoofdverdachten is het maximum van 12 jaar. De verwijten zijn gericht op:
– valsheden o.a. “concealing, covering up and providing false information to banks for the opening of accounts and concealing ownership of assets”.
– Maar ook witwassen met omschrijvingen zoals “receiving and transferring funds from illicit activities in Germany and Argentina”.
De verdediging is ook al aan het woord geweest en een van de bijzonder verweren is “activities are being prosecuted that are legal in many other countries in the world”.
Maar ook dat delicten die opgevoerd worden of waarnaar verwezen worden nog helemaal niet strafbaar waren toen de feiten zich afspeelden.
Zoals te verwachten was wordt dit een mooie testcase in hoeverre het mogelijk is mensen en bedrijven te vervolgen die verdachte worden een rol te hebben zoals die in de Panamapapers aan Mossack en Fonseca zijn toegedicht.
Ander artikelen kun je vinden bij de blogs via de tag “panamapapers”.
