De eerdere blog over het TV programma ZEMBLA rond ATM’s en risico’s voor witwassen heeft ook internationale impact gekregen met Spaanse en Deense aandacht .
Over hoeveel ATM’s gaat het
Het Deense artikel geeft nadere informatie over hoe de internationale journalisten inzicht gekregen hebben in waar de ATM’s staan. Daarnaast ook dat de ATM’s zeer mobiel kunnen zijn en snel weer verdwijnen.
Het bleek uiteindelijk redelijk eenvoudig in beeld te krijgen op basis van openbare informatie.
Reactie overheid op bevindingen.
In het Deense artikel kun je zien dat de autoriteiten in Denemarken geheel anders dan de Nederlandse autoriteiten gereageerd hebben op het fenomeen. Zij blijken veel minder verbaasd over het Fenomeen en geven wel aan het te kennen. In Nederland was het niet bekend bij de autoriteiten.
Waar worden de ATM’s aangetroffen?
Zowel het Deense als het Spaanse artikel geven een beeld van de plaatsen waar in die landen de ATM’s aangetroffen werden. Het zijn vooral bedrijven zoals bordelen, casino’s/gokhallen, drugslocaties etc. Dit zijn plaatsen waar de voorkeur uitgaat naar het betalen met cash en niet via de reguliere bankrekening. Een heel begrijpelijk iets in bepaalde gevallen. Zo zal een deel van de bordeelbezoekers of grote gokkers graag deze uitgaven niet zichtbaar op bankrekening willen hebben. Het voorkomt vragen van het thuisfront.
Maar ook blijkt dat de ATM’s op heel ongebruikelijke plaatsen staan.
Voor de deskundige op AMLgebied die zich verder in de logische verklaring wil verdiepen maar ook de risico’s wil begrijpen van de ATM als onderdeel van de inbrengfase bij witwassen, loont het zeker de artikelen te bekijken en te vertalen.
ATM’s in relatie tot verslavingszorg.
Overigens is het ook heel opvallend dat deze ATM’s vooral juist op plekken staan waar het ook juist van bekend is dat bezoekers vaak in verband gebracht worden met verslavingen en interne en externe drang en dwang ondervinden om dingen doen. Misschien is het ook de moeite eens te kijken of deze ATM’s ook niet juist onderdeel zijn van het bedrijfseconomisch idee om zo veel mogelijk winst te maken bij die locaties. Hier is vanuit ondernemers oogpunt niets op tegen maar of het vanuit slachtofferbescherming een goed idee is. Dat vraag ik mij af.
