In de uitzending van Zembla wordt aangegeven dat de ATM’s gebruikt worden voor fiscale fraude. Dit kan zeker waar zijn. Echter er is een groot verschil of je kijkt naar een ondernemer die fiscaal wil frauderen of die als witwasser werkt. We bespreken hier de verschillen en die blijken wel heel groot te zijn. Nog sterker de tendens is omgekeerd.
Een toelichting op de einduitspraak rond de rechtszaak in Panama tegen Mossack & Fonseca. Deze zaak die ook bekend staat als de Panamapapers.
Het uiteindelijke vonnis lijkt helemaal in lijn met eerdere uitspraken in Panama waarbij men ook niet tot een veroordeling is gekomen. Maar ondanks dat is er toch het nodige over te zeggen.
Ook internationaal is aandacht geweest rond de undercover operatie(s) naar witwassen met behulp van verplaatsbare geldautomaten en een Nederlandse connectie. In een andere blog gaan we in op de Zembla reportage. Hier meer informatie over het Deense en Spaanse artikel waarin je nog meer details kunt lezen. Maar ook een link met verslavingszorg.
De procedure tegen Mossack & Fonseca en andere betrokkenen in Panama trekt natuurlijk veel aandacht. De vraag die in deze procedure duidelijk gaat worden is of deze facilitator aangepakt kan worden in Panama.
Gezien het belang van deze zaak hier een kort overzicht van de aangevoerde punten en waar de rechters zich over zullen moeten uitlaten.