Hieronder de linked-in post eventuele extra aanvullingen worden tot duidelijk aangegeven
Gister was op NPO2 een uitzending van het onderzoeksprogramma van Zembla – BNNVARA dat ging over olietankers die met Russische olie over de wereld blijven varen ondanks de sancties.
De journalisten volgenden in hun woorden het olie en geldspoor en gingen eropin hoe nog steeds Poetin zijn oorlogskas met deze inkomsten gespekt wordt. Maar tevens op de milieueffecten die met deze handel en het vervoer via oude tankers samenhangen.
Kamervragen
De uitzending was ook direct aanleiding tot vragen de kamerleden Jan Paternotte van D66 en Derk Boswijk van het CDA over de milieueffecten en hoe het zit met de kosten bij een eventuele ramp.
Overigens zijn ook al eerder vragen gesteld over “Russische” olietankers en evt. omzeilen van sancties.
In december 2022 stelde kamerlid van Raak (PvdD) vragen over olietankers die van de radar verdwenen. 16 januari 2023 gaven diverse ministers antwoord wat samengevat er op neer kwam dat de autoriteiten toezicht hielden op sanctie omzeiling. De antwoorden leken gericht op Russische schepen.
Van Raan had echter in een vrijwel alle vragen in december expliciet om meer gevraagd. Hij constateerde zelf al in vrijwel alle vragen dat “monitoring van alleen Russische schepen onvoldoende is”. Zelfs werd het woord schaduwvloot gebruikt en kwamen vragen inzake de risico’s rond op zee overpompen al aan de orde.
Olie en Witwassen
Ook komt de term witwassen (natuurijk) weer naar voren. Feitelijk ging het over de olie die uit Rusland komt en verwerkt wordt tot producten in andere landen. Waarna de vervolgproducten dan uiteindelijk legaal toch op onze markt komen.
Voor het gevoel is het misschien wel witwassen en ook moreel onjuist. Maar het is in mijn ogen geen witwassen zoals we dat juridisch kennen.
Toch is olie en de oliehandel wel een economische activiteit die zich heel erg leent voor witwassen want het is een product met een grote volatiliteit en een internationale legale grote financiële markt. Daarnaast is ook bekend dat mensen uit productielanden van olie regelmatig in het nieuws zijn geweest omdat ze corruptiegeld of andere criminele inkomsten graag wilden legitimeren.
Een prachtige cocktail van behoefte en mogelijkheid.
Helaas gaat de reportage niet in op hoe ze de olie gebruiken in de witwasketen om zo vermogen wit te wassen.
De belangen
In o.a. een radio uitzending geeft een van de makers ook aan hoe groot de financiële belangen zijn. In de TV uitzending komt daarnaast terloops aan de orde dat feitelijk hulp bij vervoer van olie uit Rusland mogelijk is. De G7 heeft namelijk een “agreement afgesloten”
Hierin staat expliciet:
While the EU’s ban on importing Russian seaborne crude oil and petroleum products remains fully in place, the price cap will allow European operators to transport Russian oil to third countries, provided its price remains strictly below the cap.
Met andere woorden vervoer ter verwerking aanbieden en gebruiken mag gewoon als het maar olie betreft die onder de vastgestelde prijs ($60,–) blijft.
Overigens staat dit los van de andere sanctieverboden. Dit laat ook wel iets van de complexiteit van de sanctie”regelgeving” zien die deskundige ondernemers moeten beheersen.
De paarse krokodil is nu echter wordt alles voor een prijs onder de $60,– verkocht. Hoe zou men het regelen als de verkoper (Rusland) toch meer wil hebben en wat ook past bij de marktprijs op dat moment.
Voorbeelden (helaas nog even niet)
In het verleden heb ik regelmatig voorbeelden gebruikt bij lezingen en colleges rond witwassen criminaliteit waarbij de oliehandel juist gebruikt werd. Zowel over hoe ze het witwassen doen maar ook hoe je evt. het wel onder de delictsomschrijving zou kunnen brengen.
Helaas ontbreekt op dit moment de tijd om een inhoudelijk artikel op de site van DCPF te zetten. Er zijn nog te veel andere actuele onderwerpen die we de komende weken onder de aandacht willen brengen.
Maar ik beloof dat er binnenkort wel een uitgebreider verhaal gaat komen met meer uitleg hoe het werkt. Via de LinkedIn van DC preventive forensics zullen we delen wanneer er meer te vertellen is. Ook zal ik dit bericht op de DCPF.NL site zetten met een aantal extra verwijzingen en ook updates zodra dat nodig is.
En misschien! Verrassen de onderzoeksjournalisten ons nog met nog meer informatie over wat zij gezien hebben over echt witwassen van vermogen via olie en oliehandel.
Maar ondanks alles toch een uitzending die ik aanbeveel om te kijken zeker vanuit sanctie oogpunt.